首先，我们应该了解这些虚拟货币是如何产生的。 百度百科中写道：“与所有货币不同，比特币不是由特定的货币机构发行的，它是根据特定的算法经过大量计算生成的。使用由整个P2P网络中的许多节点组成的分布式数据库 对所有交易行为进行确认和记录，并采用密码学设计保证货币流通各环节的安全。 货币的价值。基于密码学的设计使得比特币只能由真实的拥有者进行转移或支付。这也保证了货币所有权和流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币的最大区别在于它的总量 数量非常有限，具有很强的稀缺性。”
在维卡币的宣传中，也加入了很多区块链技术概念，比如去中心化、无发行人、无法操纵发行数量、匿名、免税、免监管、无国界、跨境等。
然而，2016年4月，OneNet发布了大量虚假消息，随后广东省公安厅证实OneNet以投资网络虚拟货币为名涉嫌非法集资和传销。 同年6月，银联还宣布OneNet银联不支持虚拟货币交易，与其公布的事实不符。
OneCoin 的口号和愿景——让每个人都能获得高回报，改善全世界所有人的生活。 也变成了幻影。 随后几年，维卡币多次被曝诈骗公民财产，在我国也被视为传销诈骗手段。
今天的介绍到此结束。 有什么想了解的可以给作者留言，我们一起学习了解。
让我们来看看MBI。 马来西亚的MBI集团是一家被中国警方列入传销黑名单的公司。 马来西亚的MBI集团（MBI Group）以游戏理财MFC为幌子。 其运营模式符合庞氏骗局拉人、投钱、线下发展的特点。 被公安、工商等部门定性为传销。
MBI集团在互联网上建立了“MFC游戏理财平台”，将旗下的“易货币”（又称GRC、M币）变成了“虚拟货币”。 通过网上商城、线下商户交易等方式，流通“易货币”，再通过召开宣传会等形式，公开宣传“虚拟币”投资只涨不跌。
“MBI”还设置了“直推奖”、“匹配奖”、“代数奖”等，根据开发下线数量和投资金额以代币形式给予。 参与者形成了一个巨大的金字塔网络。 其运作的本质是“先吃后吃”的庞氏骗局。
扩展信息
2017年11月，上海市公安机关会同全国多地公安机关破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销案。
“MFC游戏通证理财”所到之处，一扫众多受害者多年的血汗钱，众多家人反目成仇，朋友反目成仇。 真正让参与者成倍增长的是“动态收益”，也就是发展下线的奖励。 在网上向线下人员传授“MBI”的前景，传授“MBI”的概念和返利规则，“洗脑”会员，还声称“MBI”在马来西亚有实体经济，以欺骗会员。
“高回报”的诱惑促使会员不断加入，不断培养线下人才。 人数已达1000多人，涉案金额超过3000万元。 2016年11月29日，台州市公安局椒江分局对王道中等人涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。
揭秘比特币（虚拟货币）的七大骗局！
1.伪装专业指导【割韭菜】
现在市场上很多所谓的分析师、专家，以指导你操作比特币炒作为由，把你带到他们操作的平台，然后频繁挂单，造成巨额手续费，收割你的本金； 或直接与平台合作反击下单，收获本金！
2.比特币传销诈骗【拉人头】
2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。 据该平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，每年额外增加60万元。 该网站还游说投资者介绍他人购买分包合同。 这种获利了结是典型的传销。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失去联系，投资者将遭受重大损失。
3.比特币矿机诈骗【挖矿】
比特币的生产在专业圈中被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大而昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先交押金，也有卖家或中介收款后跑路的诈骗案件。 并消失。
4.比特币软件诈骗【黑平台】
以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用一些知名且真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户，用户不小心下载了假钱包应用后， 它存入的比特币将落入骗子的钱包。
此外，一些不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易，吸引投资者买入，然后在时机成熟时大量出售，给投资者造成巨大损失。
5. 比特币网络钓鱼 [空投]
网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。
6.用比特币洗钱【最近一波倒卡潮】
比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。 由于交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如，在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币卖给海外比特币平台完成套现 出去。 洗钱的全过程。
7. 使用比特币非法集资【传销】
代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
来源：胖子说事
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