今年4月，公安部在全国部署开展打击整治养老诈骗专项行动。根据行动要求，上海警方紧盯养老诈骗突出问题，坚持依法打击、整治规范、宣传教育，通过集中研判、精准预警、循线深挖、集约打击、综合治理等手段全力破案攻坚，先后赴全国多地开展多次集中收网行动，坚决斩断养老诈骗犯罪链条。记者从上海市公安局召开的新闻发布会上了解到，行动以来，上海公安机关共捣毁养老诈骗犯罪团伙39个，查冻涉案资金4.5亿余元。
近年来，不法分子采取“感情陪护”“免费体检”“赠送礼品”等形式实施诈骗，对此，上海警方从销售涉老“保健产品”等常见类案入手，总结提炼涉诈关键词，及时预警介入，专项行动以来，上海警方循线深挖打掉了17个假借销售“养生仪器”“保健精油”“灵丹妙药”等幌子对老年群体实施诈骗的犯罪团伙。
犯罪分子也利用各种网络平台、线下推销等方式引流，通过话术“诱导”“关心”老年人。在获取信任后，犯罪团伙成员便虚构夸大投资理财“增值收益”或者所谓收藏品“艺术价值”，吸引老年人购买，并针对老年人的资金状况分类销售。近期，本市浦东、杨浦、嘉定警方先后攻坚侦破了3起以“购买稀有收藏品、投资旅游项目”名义诈骗，以“投资高科技创业项目”为名实施传销犯罪的案件。
银币不含银 绝版不限量
2022年7月，上海市公安局浦东分局在侦办一起诈骗案时，敏锐发现另外一条线索：沪上一家工艺品销售公司存在以销售收藏品为幌子诈骗老年人钱财的嫌疑。民警当即联系部分从该公司购买收藏品的老人了解情况。
家住浦东周浦的曹女士喜欢刷短视频，一次在某短视频平台的直播间里看到有人介绍收藏品。在对方不断的洗脑式推销之下，曹女士心动不已，后买下了“百年银元”、“传奇领袖”、“辉煌百年”等3套纪念币，并通过网络转账支付了近4000元。但收到的纪念币做工粗糙，重量很轻，她才意识到可能被骗了。
浦东警方随即成立专案组，展开全面侦查，同时邀请浦东新区人民检察院、中国人民银行货币金银处、上海造币有限公司、中国邮政集团等部门提前介入。犯罪嫌疑人一直号称得到了“中国金银币协会”“中国收藏品鉴协会”“南京一币有限公司”等“官方机构”的授权，而实际上，这些所谓的“官方机构”都是杨某在香港注册的空壳公司。
后警方成功抓获包括公司老板杨某在内的26名犯罪嫌疑人，并随后在温州查获杨某的生产作坊以及仓库，现场查获大量各类自产自销的纪念币、纪念章。截止案发，犯罪团伙已累计生产销售了20个品种的产品，包括印有帝王头像、100枚成一套的“帝王币”，蹭着航天热潮同步发售的“航天币”，传统热门的“生肖币”等，销售价格从99元到1980元不等。
投资“刷脸支付”软件背后的传销陷阱
今年1月，上海市公安局杨浦分局在工作中发现，辖区某商务楼内一公司频繁有中老年人进出，经营业态存疑。
经现场走访，民警发现该公司通过“免费旅游”、“一元换购黄金饰品”等手段，吸引中老年人前来咨询。随后，所谓的“投资顾问”会推荐一款投资“刷脸支付”的所谓高科技创业项目，号称使用该项目研发的软件消费就可以返利，充值成为“高级会员”还可以“躺着赚钱”。
平台多次向用户隐晦地提及，按照6个会员等级缴纳198元至25万元不等的会员费后，只要不断推荐给其他人下载并充值，推荐人就可以得到40%-75%的发展下线奖励。由于其承诺的回报率远高于普通的投资理财产品，不少中老年人甚至拿出了养老金来“投资”。
经查，这家公司没有实体经营的项目和产业，本质就是通过高额“奖励”拉拢中老年群体缴费，并不断“拉人头”发展下线入会，是一个典型的以传销为手段实施犯罪的团伙。
专案组先后会同专业机构梳理审计资金流水10万余条，后台数据500万余条，将该团伙营销信息、资金记录等犯罪证据固定，并厘清了以该公司实际控制人曹某为核心，其子女相互配合的家族式作案团伙组织架构和嫌疑人身份。并于9月16日分赴本市及全国各地开展抓捕行动，一举抓获以传销组织骨干曹某为首的团伙成员共16人，捣毁从事传销违法犯罪的总部及分部5个，缴获涉案资金1000余万元，成功实现了从“后台开发”到“前端运营”的全链条打击。目前，犯罪嫌疑人曹某已被杨浦警方依法逮捕，其他15名犯罪嫌疑人均被依法取保候审，案件在进一步侦办中。
储值“会员”既能旅游还有收益？
2021年11月，上海市公安局嘉定分局接到辖区多名老年居民报案称遭遇诈骗，被骗金额从几千元到上万元不等，民警立即上门走访展开调查。
警方发现，报案人均是在10月至11月期间，在一家名为“万逸旅游”的公司内储值办理所谓会员后发现受骗的。大多数人都是在嘉定城中路某大型商场附近散步时，收到了该公司业务员派发的宣传广告单，对方自称是一家与外省某市政府合作开发旅游项目的投资公司，只需支付4000元便可在3个月后连本带利收回5000元，而且还能获得公司会员身份，凭此可以在与公司合作的旅游景点内享受餐饮住宿等“旅游度假专项服务”。
起初，不少老人还将信将疑，却经不住公司业务员日复一日地打来电话嘘寒问暖、宣传推销，最终还是在该公司缴费办理了会员，签订了所谓“会员协议”。
通过查阅公共视频、上门走访调查等，专案组很快梳理摸清了该诈骗团伙的作案手法和组织架构，并于2022年6月和8月，在浙江宁波先后抓获该公司法人代表葛某和团伙主要犯罪嫌疑人臧某、袁某军，之后陆续在全国多地展开抓捕，将另外8名团伙成员悉数抓获。
经查，该团伙于2021年10月，以葛某为法人代表在浙江宁波注册了这家名为“万逸旅游”的公司。该公司实为空壳公司，宣传的所谓“政府背景”“度假资源”等都是凭空捏造。该团伙经事先实地筛选，选择了在周边老年居民相对较多的嘉定城中路某大型商场中设立办事处，继而由葛某负责公司日常经营管理，由臧某负责招收、培训以“业务员”为幌子的其他团伙成员开展诈骗活动，由袁某军负责财务进出账管理。
目前，犯罪嫌疑人臧某、袁某军已被嘉定警方依法逮捕，其他犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。
记者 | 陈颖婷
编辑 | 谢钱钱
来源：上海法治报
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