破获涉案125.7万的电信网络诈骗案
3名犯罪嫌疑人被抓
为严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，近日，南宁市公安局高新分局通过分析研判、深挖扩线，远赴江苏淮安、山东聊城两地，成功破获1起涉案金额达125.7万元电信网络诈骗案，抓获3名犯罪嫌疑人，为受害企业止付30万元。
3月上旬，南宁市一家钢管公司的财务人员苏女士到高新公安分局报警，称当天上午9时许接到了一个自称为“xx实业”的客户电话，要求公司财务添加QQ好友进行业务联系，苏女士加了对方好友后被拉入一个QQ群，该群里有其公司“老板”及客户公司的“老板”，苏女士在未核实两人QQ真实身份情况下，被对方以谈生意先转钱为由，向指定账号转入125.7万元，随后其向公司老板电话核实时发现被骗，于是报警。而此时，距离转账已经过去了3个小时。
那么，苏女士为什么没有认出群里的不是自家老板？办案民警李科琦表示，高仿的老板账号和犯罪分子精湛的演技，让苏女士掉入了陷阱。
“作为老板，他的法人信息是挂在网上的，所以嫌疑人在把财务拉进QQ群的时候，QQ群里显示的就是老板的名字。另外，嫌疑人说话的语气非常强势、不容置疑，财务出于一种畏上的情绪，就没敢多问，于是就按照里面的要求，进行了转账。”
在诈骗案里，时间就是金钱，警方接到报警后，开始了和嫌疑人争分夺秒的博弈。“他们转钱是需要时间的，我们止付冻结也需要时间，就看谁的速度更快。我们花了大概40分钟，冻结了金额30万元。因为它这个流水，一共有1个一级账户、6个二级账户和20多个三级账户，我们都要进行止付冻结。”
同时，高新公安分局抽调精干警力成立专案组，全力侦破此案，尽力挽回群众财产损失。专案民警经过数日调查，通过数据研判分析，迅速排查出山东籍男子邱某伟、江苏籍陈某、朱某佳有重大嫌疑。
专案组民警立即兵分两路前往江苏淮安、山东聊城两地对嫌疑人进行抓捕，在当地公安机关的协助下，成功将三名犯罪嫌疑人抓获。经讯问，三名犯罪嫌疑人均对其实施帮助网络信息犯罪的违法事实供认不讳。目前，案件还在进一步办理之中。
为犯罪团伙提供银行卡、电话卡
“帮凶”也没有好结果
电信网络诈骗案件频发，一大原因是大量银行卡、电话卡被骗子购买后用来实施诈骗犯罪，给嫌疑人提供了“伪装”。近日，南宁市公安局邕宁分局就侦破了一起涉嫌帮助实施电信网络诈骗犯罪案，抓获涉案嫌疑人19人。南宁市公安局蒲庙派出所副所长周锴介绍，这些人大多数都是向嫌疑人出借银行卡、电话卡的年轻人。
“嫌疑人组织发展的这些村里的青年，他们出借银行卡，会从这些跑分组织者那里得到4%跑分的钱，也就是如果你的银行卡出借给这些跑分组织者走流水，一个晚上的两三个小时的时间，10万块他们就分得4000块钱。这个影响很坏，很多青年都有样学样，认为只要拿一张卡给人家跑一下，就挣四五千块钱了，为什么不做？”
然而，作为嫌疑人的帮凶，等待他们的，不是一夜暴富，而是法律的严惩。
据了解，南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员，其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪，南宁警方将严厉予以打击，并面临以下惩戒：
1
名下在南宁三大电信运营商开办的所有手机卡，名下仅可保留1张，其余所有手机卡暂停使用，全部采取封停措施；
2
在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施；
3
异地办理银行、手机卡业务将受到管控，禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。
买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，有关人员不仅可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施，5年内不能使用网银和手机银行转账，被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘，还可能涉嫌犯罪，留下犯罪记录，甚至影响到子女未来在相关行业就业等！
据了解，这个跑分团伙共帮上家网上转移资金，到自助ATM级取现非法资金150多万。目前涉案的梁某燕、黄某棠、梁某恒等19名嫌疑人已经被公安机关采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。
4月27日上午，南宁市邕宁区举行打击治理电信网络诈骗“断卡专项行动”现场会暨法治宣传活动。据统计，今年截至4月26日，邕宁公安分局共破获电信网络诈骗58起，抓获违法犯罪嫌疑人78人，实现了“两下降、两上升”目标。
诈骗手段层出不穷，总而言之，大家要提高自身的财产安全意识，“不听、不信、不转账”，记得下载国家反诈中心app。
来源：八桂警事
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