空壳公司利用“第四方支付”平台助网络赌博，仅3个月流入金额达34亿元

2018年，广东警方围绕斩断“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”犯罪链条，以重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪为主线，先后发起大规模集群战役21次，打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个，打掉提供网络黑卡、木马病毒等工具支撑团伙8个，摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。

王正 摄

来看几个警方打掉的犯罪团伙典型案例！

01

恶意注册滴滴乘客账号实施诈骗

2017年9月，广州市公安局网警支队接到滴滴出行公司广东分公司报案，该公司被人恶意批量注册“滴滴出行”乘客账号，以“代叫车”的形式使用网约车服务，服务结束后不支付车费，造成巨大损失。

警方侦查发现一个由技术人员、叫车中介人员、贩卖信息人员等组成的恶意注册滴滴乘客账号进行诈骗的犯罪团伙，成员分布在广东、四川、湖北、浙江、北京等地。

2018年1月3日，广州警方组织开展第一波收网行动，共抓获涉案嫌疑人43人，其中刑事拘留35人。第一波收网行动后，在滴滴公司配合下，广州市局网警支队继续开展扩线侦查，全面掌握了该团伙的犯罪手法和犯罪产业链条。

该团伙技术人员唐某滨等人主要利用非法软件平台，获取手机注册验证码注册滴滴乘客帐号。下家“代叫车中介”使用非法软件平台注册滴滴乘客账号后，还需要从“料商”萧某团伙购买公民个人信息等完成滴滴账号绑定，然后将滴滴乘客账号卖给“客户中介”。“客户中介”则通过建立滴滴打车优惠社交群等方式招揽客户进行约车，客户每单支付费用为原订单车费的30%至35%。

2018年9月11日，广州警方组织黄埔、越秀、白云、荔湾区分局开展第二波收网行动，成功抓获唐某滨在内的犯罪嫌疑人55人，刑事拘留43人，缴获非法平台软件、银行卡及伪造的身份证等作案物品一大批。

警方提示

恶意注册网约车乘客账号实施诈骗、买卖公民个人信息等均属于违法犯罪行为，必将受到法律惩处。同时，忠告使用网约车服务的群众，切莫贪图小便宜使用非法的代叫网约车服务。如发现相关的代叫车广告或线索，请主动向警方举报。

02

利用“第四方支付”平台助网络赌博

2018年7月，深圳罗湖警方接到群众报案称，在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时，发现个别游戏涉嫌赌博行为，通过支付宝进行充值后可以参赌，且参与人数众多，数额巨大。

经查，友汇创联（深圳）文化传播有限公司有重大嫌疑。该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博，并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

名义上是为游戏软件提供服务的正规公司，实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道，替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金，从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”，并利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户，以及员工个人账户17个，为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道，按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月，公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。

该公司团伙内部层级完整、分工明确，股东为管理层，下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户，技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案，运营部负责收集解决客户反映的问题，行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

2018年8月7日，深圳警方组织警力开展抓捕行动，在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人，一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。

警方提醒

互联网金融创业从业人员要严守法律底线，依法依规创新发展，绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时，也提醒广大群众，在下载安装手机软件时，如发现涉嫌赌博、色情等内容，要不参与不传播，并且积极向警方举报相关线索。

03

利用网贷平台侵犯公民个人信息

2018年以来，网贷平台爆雷事件接连发生，大量无人监管的网贷数据和公民个人信息流失泄露，不断流向黑产市场交易，被不法分子利用进行网络高利贷或精准诈骗等违法活动。

2018年8月，茂名市局网警支队接到省厅网警总队线索通报，网民陈某敏以为网络贷款公司拉客户为由，向张某购买大量公民信息。茂名网警支队立即开展扩线深挖，发现一个涉嫌利用网贷平台侵犯公民信息的特大犯罪团伙。

该团伙以张某为首，先后注册了湖北鸿鼎金融、亿鑫金融等公司，雇佣了大量电话销售员，搭建了“帮你贷”“帮你通过”等网络贷款超市平台，对外宣称从事“帮助网络贷款公司推广吸引客户”业务。实际上，当有客户在网络贷款超市中的任何一间网贷公司进行有效注册时，其后台就能获得注册用户的姓名和电话信息。

据统计，该团伙共掌握了与其合作的155家网贷公司的管理后台，并不断从这些网贷平台的后台窃取用户个人信息，然后通过互联网以每条信息1至8元不等的价格大肆贩卖牟利，每天贩卖的信息达数万条，买家包括大量的网贷公司、网络诈骗团伙等。

经过一个多月的缜密侦查，专案组摸清了该犯罪团伙的组织架构和基本犯罪事实，收网时机成熟。10月31日，在省厅网警总队指挥下，茂名警方发起跨省抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人136人，扣押手机200多台、电脑130多台，缴获公民个人信息1000多万条，以及大量网贷公司用户数据。

警方提醒

互联网金融公司在开展业务经营推广活动时，一定要认准正规合法的网络平台，不要盲目相信网络推广公司的虚假宣传，严防公司数据被窃取买卖。广大群众在从事互联网金融活动时，也要认清正规合法平台，严防上当受骗或个人信息泄露。

来源：广东公安