最近
多个粉丝向我们反映
自己的巨额资产被人诈骗
但因目前虚拟货币相关政策尚不明确
该种交易又很难维权
导致损失惨重
而那些骗子却逍遥法外、愈发嚣张
终结诈骗（微信ID：antifraud2）
经过认真梳理
特别为您揭秘此类骗术
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很多人都知道
2021年9月24日
央行等十部委发布了
《关于进一步防范和处置
虚拟货币交易炒作风险的通知》
进一步明确了虚拟货币及
相关业务活动的非法属性
直白点说
在中国开展虚拟币交易不合法
所有为虚拟币交易服务的活动
也都不合法
大家耳熟能详的虚拟货币交易服务机构
Huobi Global在第一时间便发布了
清退中国大陆用户的公告
Bianace、OKEx也紧随其后
于近期发布公告表示
已停止中国新用户注册和IP访问
这个重磅消息影响深远
特别是那些从事过虚拟币交易的人群
各个都如惊弓之鸟
而骗子也盯上了这一点
想尽办法来骗取用户钱财
或者直接转移全部资产
诈骗模式一：钓鱼网站诈骗
骗子冒充Huobi Global等官方
给客户发送邮件或短信称
已不再向大陆地区客户提供服务
为保障资金安全
需点击链接按要求操作/更换海外网址
很多人因为之前看到了十部委发的通知
收到这个短信之后
就认为是交易平台发来的
主要目的是为了保障他们这些用户资产的合规
于是马上就点击了链接
你还别说
这些链接点进去和官网一模一样
大家可以看下前段时间传出来的截图
除了仿照官网
骗子还在醒目的位置设置了一个“重要通知”
再次阐明转移资产/更换海外地址的重要性
（钓鱼网站界面）
用户点击这个网站下面的
“立即转换资产”按钮
按页面提示输入
个人账户、密码、验证码等信息
本以为可以一键转换资产
但其实这是个钓鱼网站
在你填信息的时候
骗子可以在后台实时掌握你的信息
并同步登陆你真正的账号
把用户账号里的虚拟币资产瞬间转移了
诈骗模式2：虚假平台诈骗
除了钓鱼网站这一主流方式外
还有另外一种方式也是让人防不胜防
那就是骗子会冒充常见交易平台
打着清退大陆存量用户的旗号
诱导用户登录“官方网站”
或者下载指定APP
用户登录或下载后
网站/APP会引导用户开展提币操作
把资产转到这些所谓的
“去中心化钱包”或者指定地址中
而这些“钱包”地址其实就是骗子的地址
一旦操作完成
用户的数字资产立即就成为对方资产
由于加密货币的特性
除了拥有该地址秘钥的人外
没有任何一个人有权进行处置损失
找谁也无法挽回
诈骗模式三：冒充客服诈骗
这类诈骗手法更让人防不胜防
骗子不再发送短信
而是直接打电话主动联系平台客户
先是讲解一下国家出台的最新政策
随后说为了保护客户资金的安全
或者是以平台清退客户给予补偿为由
特地开展一对一服务
指导客户领取补偿金
同时帮助客户转移资产
在得到用户同意后
骗子就会让用户下载
“腾讯会议”“钉钉会议”等软件
要求打开屏幕共享功能
授权给他们远程操作
并通过话术让用户提供各种验证码
最终完成盗号操作
转移所有资产
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我们看看骗子的这三种手法，其实并不高明，不论是钓鱼网站诈骗、虚假平台/APP诈骗，还是冒充客服诈骗，都是常见的诈骗手法，包括终结诈骗在内的多个反诈自媒题做过很多解读。这些玩虚拟币的人，一般思路比较超前，思维较为活跃，按说对这些诈骗手法都不陌生。
但为什么还有很多虚拟币投资者被骗？究其原因，不是骗子的骗术多高明，也不是受害人有多蠢，而是骗子抓住了人的心理。
十部委发布通知后，投资者都在想尽办法让资产变得合规，转到海外网址、提取钱包等成了热议的话题。这个时候，骗子以交易平台的身份出现给出指引，就像是“救命稻草”一般，让人没有理由质疑。最关键的是，他们诈骗成功后，因为目前对虚拟货币犯罪的监测和追踪还存在一定的技术难度，受害人很难维权，只能任人宰割。
据我们了解，Huobi Global平台已经取消了短信通知渠道。在此，我们也想敬告所有虚拟币投资者：既要认清形势，确保投资符合国家政策。又不能手忙脚乱，被骗子抓住漏洞、钱财尽失。
终结诈骗 原创出品
联系 合作 投稿邮箱：antifraud@126.com
来源：终结诈骗
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