N海都全媒体记者 梁展豪
日前
平潭综合实验区检察院
起诉了一起
跨境电信网络诈骗案
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“在MT5平台投资黄金稳赚不赔，一本万利”“我有专业分析团队带你赚钱”……在Whatsapp聊天平台上，所谓事业有成的“白富美Nancy”这样对沙特阿拉伯籍被害人说。
2021年10月起，被告人赖某林伙同他人在平潭设立电信网络诈骗窝点并招揽大量无业人员加入其中，至2021年11月中旬，刘某颖、范某心、曾某桂、吴某源、吴某芳等多名被告人先后加入该诈骗团伙。该团伙成员利用事先准备好的诈骗话术和照片，将自己包装成事业有成的“白富美”，通过非法获取的电话号码，在Whatsapp聊天软件上添加沙特阿拉伯籍人员为好友进行聊天。
“上级会提供一些沙特阿拉伯的手机号给我们主管，主管把号码派发给业务员，业务员利用主管给的香港电话卡注册Whatsapp聊天账号，扮演白富美的女性，在平台上搜索目标并打招呼。”据被告人赖某林交代，不会阿拉伯语的他们利用翻译软件与“目标”经常聊天暧昧互动，以恋爱关系骗取被害人信任后，就伺机向对方推荐MT5投资平台并引导对方到MT5平台投资，之后由被告人刘某颖引导被害人开设MT5账户并注册“币安”钱包账户进行投资。
在被害人投资后，该诈骗团伙通过后台操作，让被害人先赚取一定收益加大投资，之后让其亏损，从而达到诈骗目的。
“话术的内容很多，主要就是教我们如何跟客户聊天，还有我们所扮演角色的整套人设信息，以及与角色对应的一些自拍照、生活场景照、投资的截图等内容。”被告人曾某桂供述，“我自己添加了将近一千个目标账号，大部分都没有聊下去，目前在聊的只有十几个人，都还没开始引导投资，已经成功的只有一个。”截至案发，该团伙共计诈骗成功17次，金额约合人民币15.3万元。
平潭检察院审查认为，被告人赖某林、刘某颖、范某心、曾某桂、吴某源、吴某芳等虚构通过MT5平台投资获取大量收益的事实，骗取境外人员财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，遂依法对上述6名被告人提起公诉，目前该案正在进一步审理中。
据悉，该案是平潭首例具有组织和规模的针对境外人员实施电信网络诈骗的犯罪案件。检察官提醒广大市民，天上不会掉馅饼，一夜暴富终究是幻想，在使用互联网的过程中，当有人推荐投资理财产品，许以高收益承诺时，一定要提高警惕，通过各种方式核实对方身份，了解真实情况，捂紧自己的“钱袋子”。切莫贪图小利，招致财产损失，做到不轻信、不参与。在发现此类电信网络诈骗行为时，积极检举揭发，共同守护清朗网络空间和群众财产安全。
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编辑：潘泽彦
实习生：廖莉梅
来源：海峡都市报
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