登封男子陷“杀猪盘”，牵出特大跨境网络电信犯罪集团，涉7万余人

河南商报记者 高鹏 通讯员 张芳冰

自2020年4月起，郑州警方开展了打击治理跨境赌博专项行动，河南商报记者了解到，截至目前，郑州警方共抓获犯罪嫌疑人员971人、逮捕328人、起诉604人，打掉网赌平台146个，查获涉案资金73.9亿元，查扣冻结资金5.7亿元。12月31日，郑州警方通报了三起打击治理跨境赌博的典型案例。

【“杀猪盘”案牵出特大跨境电信网络犯罪集团，全国7万余人参赌】

2019年7月，登封市民于某珍被他人以“杀猪盘”方式诈骗43万元。

经过数月的努力，办案民警分别在福建、四川、西安、湖南、广西等地陆续抓获该案十余名技术研发人员。

登封警方通过进一步调查发现，该团伙不仅从事诈骗犯罪，同时还在境外开设线上赌场，引诱国内大量群众参与网络赌博。通过大数据分析，专案组获取到该犯罪集团用于实施犯罪的赌博类APP软件多达151个，对应全国参赌人员73984个，嫌疑人代理账户13207个，赌资总流水金额41.26亿。至此，一个长期盘踞在菲律宾的境外网络赌博犯罪集团被揭开面纱。

针对案情，专案组民警先后辗转18个省72个市行程取证抓捕。目前，已抓获嫌疑人504人，采取刑事拘留406人，移送起诉180人，在资金查扣方面，嫌疑人已退赃入账7000万，其他冻结房产、车辆、银行卡等资金近5.4亿元。

【居民楼内代理“彩多多”，跨境网络赌博平台被端】

2020年6月4日22时许，管城公安分局民警在侦办一起涉毒案件过程中，发现有人在辖区一居民楼内通过网络进行赌球，后经侦查发现，嫌疑人苏某德代理“彩多多”跨境网络赌博平台，并招募7名员工利用微信、QQ等社交软件拉拢客户参与境外赌博网站投注。其中，参赌人员达480人，参赌金额714万元、投注金额2000多万元。

在国庆节假期期间，专案组民警放弃休假，奔波于广东、福建、广西、重庆等十余个省市进行工作，抓获了境外归国嫌疑人13人。

【金水公安分局打掉一跨境赌博诈骗团伙】

2019年，金水公安分局查明了一个以福建安溪人为主，在境外开设赌博网站，在国内招赌，实施网上、网下赌博、诈骗等犯罪的团伙。

目前，经过两批集中抓捕行动，金水公安分局共刑事拘留犯罪嫌疑人78人，移送人民法院审判50人，累计查询、冻结涉案银行账户、微信、支付宝账户3000余个，冻结涉案银行资金80万元，冻结涉案嫌疑人及其近亲属不动产29处。

【赌博的几种常见形式】

1、基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博；

2、通过组建在线聊天群采用发放网络红包方式进行赌博；

3、通过网络游戏形式进行赌博；

4、主打“娱乐购物商城”、实则操盘赌博等。

【跨境网络赌博组织的惯用伎俩】

1、将赌博网站设置在境外，逃避公安部门打击；

2、通过不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌；

3、宣称赌博资金秒到个人账户；

4、收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款。

【如何避免成为网络赌博的帮凶或受害者】

1、坚决不出租出借出售个人银行账户、银行卡账户、收款码等；

2、妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等；

3、拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人银行账户的信息；

4、对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使参与跨境网络赌博的要提高警惕，及时向公安部门报案。（首席编辑 华丽娟 编辑 吉倩倩）

来源：河南商报