帮忙提现转存就能获提成?小心充当”裸聊”犯罪团伙的帮凶

帮忙提现转存就能获提成?小心充当”裸聊”犯罪团伙的帮凶

　　正义网贵港11月12日电(通讯员黄宝仪)无正当职业,银行卡里却时常有不寻常的钱款进出,三人以为找到了“高薪”的职业,结果成了“裸聊”犯罪团伙的帮凶。近期,经广西壮族自治区平南县检察院提起公诉,平南县法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处被告人钟某盈、谭某中、谭某松有期徒刑一年三个月至二年,并处罚金人民币6000元至1万元。

　　从天而降的“高薪”工作

　　钟某盈与罗某建(另案处理)是男女朋友关系,两人无稳定工作。2020年7月初的一天晚上,罗某建在王某(另案处理)家里吃饭,王某得知罗某建无事可做,便向其表示他的一位朋友有个很赚钱的项目,用银行卡或支付宝帮提现转存,就会获得提成。　

　　22岁的罗某建虽然感觉有点不对劲,但还是对这个赚钱的项目心动了。当晚便在QQ上加了王某便介绍的张某聪(另案处理),并把自己的支付宝收款码、银行卡账号提供给张某聪。

　　很快,罗某建就被拉进了一个QQ群。紧接着,一条2000元的资金入账短信来了,随后不断有钱存入其账户,罗某建按照张某聪的指示领了20000元现金,存到指定的账户。第一次“工作任务”完成后,罗某建有些忐忑不安,再这样下去,自己就会成为网络诈骗犯罪分子的帮凶,但面对轻松就可获得“薪酬”的工作,他并没有停下来。在罗某建“工作”第四天,他获得了1200元“薪酬”。

　　一发不可收拾的疯狂

　　为了挣取更多钱,罗某建收集钟某盈、谭某中、谭某松的多张银行卡,三人按照罗某建的指示负责把钱取出来交给罗某建,再由罗某建存到指定诈骗账户,罗某建获得银行流水3%的“薪酬”,罗某建再将自己所获“薪酬”的1.5%提成分给三人。

　　钟某盈、谭某中、谭某松的银行卡每次入账金额从几百到几万元不等,而且入账时间绝大多数是晚上甚至后半夜,三人意识到自己所做的事情没那么简单,明知道是犯罪分子违法所得资金,但面对不菲收入并没有停下来。不到半个月的时间,四人共帮“上家”转移违法所得金额近27万,钟某盈、谭某中、谭某松分别从中非法获利1800元、3000元、950元。

　　转“脏”帮手终落网

　　原来,张某聪所得的也是帮“上家”收取网络犯罪活动所得款,犯罪团伙由“上家”负责实施诈骗。他们先在社交平台寻找被害人,以暧昧的方式骗取被害人信任后,将植有木马的软件程序发送给对方点击下载,窃取对方通讯录信息。随后利用裸体女性视频聊天的方式诱骗被害人暴露私密部位并截图,以发给其通讯录好友为要挟索要钱财,少则一两万,多则十万。

　　2020年7月17日,邓某鹏到平南县公安局报案,称其在QQ与他人裸聊后被敲诈勒索人民币78088元,要求公安机关查处。公安机关随即展开侦查,很快,几名犯罪嫌疑人被抓捕到案。

　　经查,邓某鹏被诈骗的钱款其中2.5万元转入钟某盈的银行卡,1万元转入谭某中的银行卡,1.5万元转入罗某建的银行卡,四人的银行卡在全国涉及“裸聊”诈骗案及其他形式诈骗案共11起。

　　案件移送至平南县检察院审查起诉后,平南县法院审理后认为,被告人钟某盈、谭某中、谭某松明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助行为,并且帮助犯罪资金提现、转存,其行为均已触犯刑律,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,遂作出以上判决。

来源：正义网

来源：奉化检察