5582张银行卡流向境外赌场洗黑钱 淮安清江浦警方成功侦办部督妨害信用卡管理案

来源：交汇点新闻客户端

交汇点讯 历时8个月，辗转8省市，抓获犯罪嫌疑人27名，查获银行卡5582张。交汇点记者11日从淮安市清江浦警方获悉，淮安市公安局清江浦分局办案民警成功侦破公安部挂牌督办的“8.5妨害信用卡管理案”，目前，27名涉案人员已全部到案，并移送检察机关起诉。

嫌疑人公司内发现大量银行卡“三件套”

2019年8月5日，清江浦警方在对辖区内某公司进行检查时，现场发现大量中国境内银行储蓄卡，并在公司电脑中发现数百条他人银行卡信息。面对如此异常的情况，民警怀疑这家公司背后可能存在一些不法勾当，随即将在场的4名公司员工带回公安机关做进一步调查。经过连夜审讯，警方初步了解到，这些银行卡被寄往海外用于赌场洗黑钱，而4名嫌疑人中的朱某正是这个团伙在淮安地区的主要接应人，掌握大量重要信息及上下线人物，是案件重要突破口。 “我们从朱某的海外邮寄清单中发现，从2017年到2019年，朱某曾多次向菲律宾寄送邮件，而从朱某的交易记录工作明细中发现，寄往菲律宾的正是这些银行卡。”办案民警黄超介绍到。 在大量交易数据等有力证据面前，朱某终于交代其日常主要负责接收下线提供的银行卡“三件套”（储蓄卡、U盾、绑定电话手机卡），然后通过广西一快递网点寄往菲律宾用于赌场洗钱，并供认4名下线人员及其上线老板的信息。在网安等警种联动配合下，5名涉案人员相继落网，一个跨境犯罪团伙逐渐浮出水面。由于案情重大，2019年10月，该案被公安部挂牌督办。 在对5名落网人员审讯中，民警发现一名代号为“小白”的男子可能是这个犯罪团伙的上线核心成员。通过身份核查，民警很快确认了“小白”的真实身份为浙江籍张某。

“我们立即就对张某进行了网上追逃，两个小时之后，广西铁路警方就来电告诉我们，张某刚刚由菲律宾进入广西境内，正欲乘火车前往浙江老家。”民警高杨杨介绍到。民警连夜奔赴广西，在当地警方的配合下将张某成功抓获。

5582张银行卡流向境外赌场洗黑钱

“我们都是通过境外聊天软件进行联系的，以一套500-1000元不等的价格收购下家提供的银行卡‘三件套’。”在铁证面前，张某很快交代了自己的犯罪事实。

2019年11月1日，在上级部门的统一指挥下，清江浦警方制定详细收网方案，组织多地同步收网，抓获境内犯罪嫌疑人21名。2020年3月5日,当得知犯罪嫌疑人周某从菲律宾回国，即使疫情当前，办案民警高杨杨等人毫不犹豫，奔赴前线。连续驾车十三小时，到达河南焦作市后，民警在周某家楼下伏击守候数小时，将正欲下楼买烟的周某一举抓获。此外，专案组民警积极开展追逃工作，2020年3月到5月期间，成功劝说3名犯罪嫌疑人从菲律宾归国投案。 经查，该犯罪团伙共有5名主要成员，其中施某军、施某臣二人是核心人员，负责境外与赌场的银行卡交易，另有张某、姬某、朱某三人负责境内银行卡买卖及下线的发展，其他下线人员定期向上线张某、姬某、朱某三人提供银行卡“三件套”。经统计，2017年至2019年期间，该团伙通过各种途径收购境内银行卡5582张，并将这些银行卡寄往菲律宾十余家赌场用于洗黑钱。

交汇点记者 朱鼎兆通讯员张正钰

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