衡阳县公安摧毁一涉诈“跑分”洗钱团伙，涉案金额400余万元

近日，衡阳县公安局反电诈中心与金兰派出所、演陂派出所、三湖派出所、库宗派出所多警联动，成功打掉一个涉诈“跑分”洗钱团伙，抓获11名违法犯罪嫌疑人，缴获银行卡、电话卡、手机等作案工具，破获电信网络诈骗案件15起，涉案金额达400余万元。

7月下旬，衡阳县公安局反电诈中心接公安部电诈平台下发“两卡”线索：三湖镇居民阳某宇的银行账户交易异常，涉嫌电诈类犯罪可能性大。反电诈中心迅速进行研判，发现阳某宇与刘某（涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被安徽警方刑拘）等人存在联系，背后极可能存在一个犯罪团伙。反电诈中心进一步汇总分析，先后发现周某、陈某、戴某等人的银行账户交易异常，且与刘某、阳某宇等人存在关联。

听取汇报后，副局长黄均决定由刑侦大队统一调度，将相关嫌疑对象线索下发至户籍地派出所实施抓捕。8月上旬，金兰、库宗、演陂、三湖等派出所先后将犯罪嫌疑人阳某宇、周某、陈某、戴某等6名嫌疑人人抓获。 8月中旬，办案民警先后将刘某峻、李某、刘某、龙某5名嫌疑人抓获。

经查，2021年6月，犯罪嫌疑人刘某（另案处理）通过蝙蝠聊天软件与境外犯罪嫌疑人“老周”取得联系，商量为其“跑分”洗钱。6月中旬，由于刘某本人的银行卡均被冻结，便开始物色下线提供银行账户进行“跑分”。不久后，刘某找到了曾与其一同在长沙“跑分”的刘某峻，因其银行卡此前已被冻结，刘某安排其一边帮忙看场子（监督刘某下线参与跑分），一边物色下线提供银行卡参与“跑分”。6月中下旬，刘某峻找来刚出校门、没有经济来源的周某、陈某蛟、戴某明提供银行卡参与“跑分”，周某等人的银行卡不久被冻结，周某因害怕不敢再提供银行账户，但刘某峻劝说其介绍同学、朋友供卡参与跑分，承诺给其交易流水1%的佣金，而周某则只需给下线0.8%即可。在利益驱使下，周某先后介绍阳某宇、陈某、陈某鹏等人参与“跑分”。7月初，陈某为获取佣金，撇开周某直接为刘某“跑分”，又陆续介绍了戴某、李某、刘某、龙某等人参与“跑分”，11名嫌疑人账户对应诈骗案件15起，涉案资金400余万元。

目前，阳某宇、周某等8人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被刑事拘留，龙某等3名违法行为人受到行政处罚。

（作者 姚永军 黄周生 编辑 黄沐）

来源：掌上衡阳